乳山天骄村镇银行股份有限公司关于召开股东大会会议召集通知
乳山天骄村镇银行全体股东:
根据《公司法》和本行章程的规定,决定召开乳山天骄村镇银行股份有限公司2022年度股东大会。现将有关事项公告如下:
一、召开会议的基本情况
1.会议召集人:本行董事会
2.会议召开日期及时间:2023年6月29日上午10:00
3.会议地点:乳山天骄村镇银行20楼会议室
二、会议审议事项
1.审议本行《2022年度董事会工作报告》;
2.审议本行《2022年度监事会工作报告》;
3.审议本行《2023年1-5月经营情况的报告》;
4.审议本行《2023年-2025年三年规划》;
5.审议本行《关于监事会对董事、监事及高级管理人员2022年度履职情况评价的报告》;
6.审议本行《关于修改<章程>的议案》;
7.审议本行《2022年度财务决算报告》;
8.审议本行《2022年度利润分配方案》;
9.审议本行《2023年度财务预算报告》;
10.审议本行《2022年关联交易开展情况的报告》;
11.审议本行《关于2022年度股东大会监、计票人员名单的议案》。
三、会议出席对象
1.乳山天骄村镇银行全体股东;
2.因故不能出席会议的股东,可委托代理人出席会议(授权委托书格式附后);
3.本行董事、监事及高级管理人员。
四、会议登记方法
1.登记手续:凡出席会议的股东持本人身份证、持股凭证;委托代理他人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书、授权人股东持股凭证;法人股东由法定代表人本人出席会议的凭本人身份证;法人股东的受托人持本人身份证、法人代表本人书面授权委托书(加盖企业公章和法人代表私章)办理登记手续;异地股东可以使用传真或信函方式登记。
2.登记地点:乳山天骄村镇银行综合管理部。
五、其他
1.企业联系地址:乳山市世纪大道100号
2.联系人: 郑彬
3.邮政编码:264500
4.联系电话:15098133126;0631-6872879
传真: 0631- 6872882
特此公告。
乳山天骄村镇银行股份有限公司
2023年6月9日
授权委托书
兹委托 先生/女士,全权代表本人/本单位出席2023年6月29日乳山天骄村镇银行股份有限公司2022年度股东会议,并代为行使表决权。
委托人签名:
(法人股东加盖单位印章)
委托人持股权数:
委托日期: 年 月 日