乳山天骄村镇银行股份有限公司关于召开股东大会会议召集通知
乳山天骄村镇银行全体股东:
根据《公司法》和本行章程的规定,决定召开乳山天骄村镇银行股份有限公司2021年度股东大会。现将有关事项公告如下:
一、召开会议的基本情况
1.会议召集人:本行董事会
2.会议召开日期及时间: 2022年8月11日上午10:00
3.会议地点:乳山天骄村镇银行20楼会议室
二、会议审议事项
1.审议本行《第四届董事会工作报告》;
2.审议本行《第四届监事会工作报告》;
3.审议本行《2022年1-6月经营情况的报告》;
4.审议本行《2021年度财务决算报告》;
5.审议本行《2021年度利润分配方案》;
6.审议本行《2022年度财务预算报告》;
7.审议本行《第五届董事会董事选举办法》;
8.审议本行《第五届监事会监事选举办法》;
9.审议本行《关于提名第五届董事会董事候选人名单的议案》;
10.审议本行《关于提名第五届监事会监事候选人名单的议案》;
11.审议本行《股东大会对董事会授权方案的议案》;
12.审议本行《关于2021年度股东大会监、计票人员名单的议案》。
三、会议出席对象
1.乳山天骄村镇银行全体股东;
2.因故不能出席会议的股东,可委托代理人出席会议(授权委托书格式附后);
3.本行董事、监事及高级管理人员。
四、会议登记方法
1.登记手续:凡出席会议的股东持本人身份证、持股凭证;委托代理他人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书、授权人股东持股凭证;法人股东由法定代表人本人出席会议的凭本人身份证;法人股东的受托人持本人身份证、法人代表本人书面授权委托书(加盖企业公章和法人代表私章)办理登记手续;异地股东可以使用传真或信函方式登记。
2.登记地点:乳山天骄村镇银行综合管理部。
五、其他
1.企业联系地址:乳山市世纪大道100号
2.联系人: 薛超
3.邮政编码:264500
4.联系电话:15688708788;0631-6872879
传真: 0631- 6872882
特此公告。
乳山天骄村镇银行股份有限公司
2022年7月22日