乳山天骄村镇银行股份有限公司 2025年度股东会会议召集通知

乳山天骄村镇银行全体股东： 

根据《公司法》和本行章程的规定，决定召开乳山天骄村镇银行股份有限公司2025年度股东会。现将有关事项公告如下：  

一、召开会议的基本情况   

1.会议召集人：本行董事会  

2.会议召开日期及时间：2026年8月14日上午10:45 

3.会议地点：乳山天骄村镇银行20楼会议室

二、会议审议事项 

1.审议本行《关于2025年度董事会工作报告的议案》；

2.审议本行《关于2025年度经营情况及2026年工作计划的议案》；

3.审议本行《关于2026年-2028年三年发展规划的议案》；

4.审议本行《关于2025年度主要股东评估情况报告的议案》；

5.审议本行《关于审计委员会对董事、监事和高级管理人员履职情况评价报告的议案》；

6.审议本行《关于2025年度财务决算报告的议案》；

7.审议本行《关于2025年度利润分配方案的议案》；

8.审议本行《关于2026年度财务预算方案的议案》；

9.审议本行《关于2025年关联交易开展情况报告的议案》；

10.审议本行《关于2025年股东会授权方案执行情况报告的议案》；

11.审议本行《关于2025年度股东会监、计票人员名单的议案》。

三、会议出席对象 

1.乳山天骄村镇银行全体股东；

2.因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席会议(授权委托书格式附后)；

3.本行董事及高级管理人员。

 四、会议登记方法 

1.登记手续：凡出席会议的股东持本人身份证、持股凭证；委托代理他人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、授权人股东持股凭证；法人股东由法定代表人本人出席会议的凭本人身份证；法人股东的受托人持本人身份证、法人代表本人书面授权委托书(加盖企业公章和法人代表私章)办理登记手续；异地股东可以使用传真或信函方式登记。 

2.登记地点：乳山天骄村镇银行综合管理部。  

五、其他 

1.企业联系地址：乳山市世纪大道100号

2.联系人：郑彬

3.邮政编码：264500 

4.联系电话：15098133126；0631-6872879   

传真：  0631- 6872882

特此公告。         

            附件：委托授权书.doc

乳山天骄村镇银行股份有限公司

2026年7月24日