乳山天骄村镇银行股份有限公司关于召开股东大会会议召集通知

乳山天骄村镇银行全体股东： 

根据《公司法》和本行章程的规定，决定召开乳山天骄村镇银行股份有限公司2024年度股东大会。现将有关事项公告如下：  

一、召开会议的基本情况   

1.会议召集人：本行董事会  

2.会议召开日期及时间：  2025年10月17日上午9:30

3.会议地点：乳山天骄村镇银行20楼会议室 

二、会议审议事项 

1.《第五届董事会工作报告》；

2.《第五届监事会工作报告》；

3.《2024年度经营情况及2025年工作计划》；

4.《关于2024年度主要股东评估情况报告的议案》；

5.《2024年度财务决算报告》；

6.《2024年度利润分配方案》；

7.《2025年度财务预算报告》；

8.《关于2024年关联交易情况报告的议案》；

9.《关于2024年股东大会授权方案执行情况报告的议案》；

10.《关于监事会对董事、监事和高级管理人员履职情况评价报告的议案》；

11.《关于变更主发起行（股东）名称的议案》；

12.《关于解除监事职务和不再设立监事会的议案》；

13.《关于修订〈章程〉的议案》；

14.《关于〈第六届董事会董事选举办法〉的议案》；

15.《关于提名第六届董事会董事候选人名单的议案》；

16.《关于非职工董事津贴的议案》；

17.《关于股东大会对董事会授权方案的议案》；

18.《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

19.《关于2024年度股东大会监、计票人员名单的议案》。

三、会议出席对象 

1.乳山天骄村镇银行全体股东；

2.因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席会议(授权委托书格式附后)；     

3.本行董事、监事及高级管理人员。

 四、会议登记方法 

1.登记手续：凡出席会议的股东持本人身份证、持股凭证；委托代理他人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、授权人股东持股凭证；法人股东由法定代表人本人出席会议的凭本人身份证；法人股东的受托人持本人身份证、法人代表本人书面授权委托书(加盖企业公章和法人代表私章)办理登记手续；异地股东可以使用传真或信函方式登记。  

2.登记地点：乳山天骄村镇银行综合管理部。  

五、其他 

1.企业联系地址：乳山市世纪大道100号

2.联系人： 郑彬

3.邮政编码：264500 

4.联系电话：15098133126；0631-6872879     

传真：  0631- 6872882

特此公告。  

乳山天骄村镇银行股份有限公司

2025年9月26日

附件：委托授权书.doc